AML – jednoduše

Program:

Cílem kurzu AML je seznámit účastníky s pojmy praní špinavých peněz a legalizaci výnosů z trestné činnosti a vysvětlit, jak vypadá český AML systém. Účastníci se naučí jak rozpoznat potenciální rizika a podezřelé transakce, zjistí jak postupovat při identifikaci, ověřování a kontrole klientů, jak hlásit podezřelé transakce a uchovávat získané informace. Školení je vedeno za účasti odborníka se zkušenostmi z Finančního analytického úřadu jako zástupce kontrolního orgánu, který představí obecné povinnosti AML problematiky a AML kontrol.

Ve druhé části školení Vás seznámíme s konkrétním produktem, který Vám usnadní naplňování AML povinností. Čekají na vás konkrétní ukázky jak provést AML kontrolu v systému a představení výstupů služby. Možnost prověření AML je již z naší strany integrovaná v mnoha účetních systémech, jako je např: Pohoda, Taxlio, Duel a umožní vám tak rychleji a jednodušeji provádět kontrolu. Společně si ukážeme jak a kde tuto možnost využít.

Poznámky:

• Školení je rozděleno na dvě části. První část je vedená odborníkem a zaměstnancem z Finančního analytického úřadu a v druhé části jsou praktické ukázky prověření AML.
• Výstupem školení je získání certifikátu o účasti na školení
• V průběhu školení je připraveno malé občerstvení

Před odesláním přihlášky prosíme o kontrolu zadaných fakturačních údajů. Zpětné úpravy a opravy fakturačních údajů nejsou možné.