Archiv akcí pro členy

XIII. snídaně KCÚ

Spojení

Café & Bistro SmetanaQ, Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1.

Lektoři

Mgr. Tereza Bábová - Finanční analytický úřad

Program

Prevence praní peněz a financování terorismu: 

• sestava opatření v rámci AML/CFT prevence: identifikace, kontrola klienta, neuskutečnění obchodu, uchovávání údajů, povinnost oznamovací, povinnost informační…,
• role nefinančních profesí: přezkum transakcí, poznej svého klienta, celkový obraz, prevence nikoli trestní stíhání,
• čeho si všímat - rizikovost a podezřelost: rizikový klient vs. podezřelý vzorec chování.

Uvedené vložné vč. DPH. Hlásit se můžete zde. Úspěšné přihlášení bude automaticky potvrzeno po odeslání formuláře na stránce (nikoliv e-mailem). Spolu s přihlášením žádáme o úhradu vložného na účet č. 43-1434590217/0100 (v.s. členské číslo). Děkujeme.